La Guàrdia Civil ha alliberat un home octogenari que estava sent utilitzat i explotat per una organització criminal dedicada a l’estafa per internet i a la mendicitat forçada. En el marc de l’operació “Magna-Vallis”, s’han detingut 19 persones (18 a Bizkaia i una a Burgos) i se n’han investigat tres més, acusades de pertànyer a un grup criminal, tràfic d’éssers humans, blanqueig de capitals i estafa continuada.
L’organització, vinculada a un clan familiar assentat a Bizkaia, mantenia l’home aïllat del seu entorn familiar i el forçava a exercir la mendicitat. A més, els presumptes delinqüents li havien obert nombrosos comptes bancaris per utilitzar la seva identitat en la comissió d’estafes en línia, principalment mitjançant anuncis falsos de venda o adopció de mascotes.
El frau en línia consistia a demanar pagaments progressius a les víctimes per conceptes ficticis com vacunes, transport o gàbies, que es feien efectius a través de Bizum o transferències bancàries. Fins al moment, s’han identificat 121 víctimes d’estafa per la compra-venda d’animals i deu per usurpació d’identitat, repartides en nombroses províncies espanyoles, entre les quals es troba Tarragona.
La investigació, iniciada el febrer de l’any passat arran d’una denúncia, ha permès detectar 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades al grup, que han estat bloquejades judicialment. Es calcula que la quantitat total defraudada ascendeix a més de 36.000 euros. A més, es va constatar que els implicats desviaven part del diner obtingut i de prestacions socials percebudes de manera indeguda (s’estima que superen els 560.000 euros), per invertir en criptomonedes per valor de més de 55.000 euros, utilitzant el mètode “Smurfing” per blanquejar els fons amb micropagaments fraccionats.
