La Guardia Civil ha identificado a tres personas como presuntos responsables de un delito de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documento privado.
Habrían suplantado la identidad de un trabajador para hacer creer a su empresa que quería cambiar la cuenta bancaria donde se le ingresaba la nómina. Los responsables de la estafa informática residían en Tarragona y Huelva. La empresa, de Zaragoza, recibió un correo electrónico con la petición para cambiar la cuenta, así como el certificado de titularidad de la nueva cuenta, que solicitaron para confirmar la operación.
La Guardia Civil, mediante el método Business Email Compromise (BEC), ha detectado conexiones con Nigeria tanto de las comunicaciones fraudulentas como del destino del dinero, unos 3.000 euros.
