تمكن الحرس المدني من تحديد هوية ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في ارتكاب جريمة احتيال وغسيل أموال وتزوير مستندات خاصة.
ويبدو أنهم انتحلوا شخصية أحد الموظفين لإقناع شركته بأنه يريد تغيير الحساب البنكي الذي يتم فيه إيداع راتبه. كان المسؤولون عن عملية الاحتيال الإلكتروني يقيمون في تاراغونا وهويلفا. وقد تلقت الشركة، التي تتخذ من سرقسطة مقراً لها، بريداً إلكترونياً يطلب تغيير الحساب البنكي، بالإضافة إلى شهادة ملكية الحساب الجديد، التي طلبوها لتأكيد العملية.
وتمكن الحرس المدني، باستخدام طريقة Business Email Compromise (BEC)، من اكتشاف روابط بنيجيريا سواء في الاتصالات الاحتيالية أو في وجهات الأموال، التي بلغت حوالي 3000 يورو.
PUBLICITAT
